בני שטיינמץ, חדשות 10

התפתחות בפרשת בני שטיינמץ: החשדות נגד איש העסקים מתחזקים

ההתפתחות מחזקת את החשדות נגד המיליארדר שנחקר בגין הלבנת הון. בין חמשת החשודים שעוכבו הבוקר, שחלקם חשודים גם בשוחד, גם ממלא מקום יו"ר דירקטוריון בזק, דוד גרנות

  • פורסם ב:
  • 14/08/2017 17:16
  • |
  • עודכן ב:
  • 14/08/2017 17:16
  • |
  • כתבים:
  • יואב כהן

התפתחות משמעותית היום (שני) בפרשת המיליארדר בני שטיימנץ והלבנות ההון, שמחזקת החשדות נגד איש העסקים.

היחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה עיכבה לחקירה את שטיינמץ ועוד ארבעה אנשי עסקים, זאת בגין חשד לביצוע עבירות כלכליות. חברת בזק הודיעה לבורסה כי ממלא מקום יושב ראש הדירקטוריון של החברה, דוד גרנות עוכב לחקירה גם הוא, וכי החקירה אינה קשורה לחברה.

 בני שטיינמץ
 

החשדות מתחזקים. שטיינמץ (רויטרס)

המעורבים חשודים שפעלו יחד באופן שיטתי על מנת לייצר ולהציג חוזים ועסקאות פיקטיביים, בין היתר בתחום הנדל"ן במדינה זרה, לצורך העברות כספים. הם חשודים בעבירות של הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ומתן שוחד. על פי החשד, לכל אחד מהמעורבים מיוחסות עבירות שונות. שטיינמץ וחשוד נוסף יובאו לדיון בהארכת מעצרם.

שטיינמץ הוא בעל השליטה ב"קבוצת בני שטיינמץ" שלה משרדים בארצות הברית, בישראל, בשווייץ, בדרום אפריקה, בהודו, באנגולה ובבלגיה. הקבוצה משקיעה במכרות יהלומים, זהב ומתכות, באמצעות חברות בת הפועלות באפריקה, באירופה וברוסיה, אך עוסקות גם בנדל"ן ובהשקעה בסטארטאפ.